タイ 銀行口座と電話加入者の名前の一致を調査

サイバー犯罪を阻止するための取り組みの調査

デジタル経済社会省（DES）、タイ銀行協会、国家放送通信委員会 (NBTC)、 マネーロンダリング対策局（Amlo）は、詐欺師が使用するミュールロ座の増加に対処するために共同委員会を設置しました。サイバー犯罪を阻止するための取り組みの調査は、ミュールアカウントが標的で新たなモバイルバンキングの規制です。

DES省は、SIMカード登録時に使用した名前と身元が一致しない個人に対し、モバイルサービスプロバイダーに速やかに本人確認を行うよう求めました。同省は、携帯電話の銀行口座名義人が電話の契約者名と異なる場合、その個人は銀行にその相違点を説明するよう通知する必要があると述べました。

デジタル経済社会省（DES）の計画

5月24日（月）に始まった取り締まりにより、別の名前で電話番号を登録しているものの違法行為には関与していないアカウント所有者の間で懸念が高まりました。モバイルバンキングサービスへの影響に関する混乱と懸念を受けて、DES省は行動計画を明らかにしました。

デジタル経済社会省（DES）によると、詐欺師が利用する銀行口座を取り締まるため、当局が銀行口座名義人と電話加入者の名前の一致を確認している間、モバイル銀行口座の所有者は通常通りサービスを利用し続けることができます。DES大臣は、ミュール口座の管理に取り組んでいる当局は、120日かかると予想されるデータ検査プロセスの間、オンラインバンキングへのアクセスは影響を受けないとユーザーに保証しました。

DES大臣は、120日間は、銀行、国家放送通信委員会、マネーロンダリング対策局、モバイルサービスプロバイダーがデ -夕調査を行うために必要な期間ですと述べました。委員会は、特に現在使用されているものよりも高い新しい携帯電話パッ ケージの料金に関して、これらの措置が人々に追加の負担を課すことはないと強調しました。

例外の措置

DES大臣は、タイにはおよそ1億600万のモバイルバンキング口座があり、そのうち約3000万は携帯電話加入者と同じ名前で登録されていないと述べ、携帯電話の契約に使用している名前とは異なる名前でモバイルバンキングの口座を保有している一部の個人については例外が設けられるだろうと述べました。

これらの例外には、家族、裁判所命令によって指定された保護者、銀行に対して必要性を証明できる法人、および銀行が利用の正当な理由があると判断したその他の者が含まれます。これら4つのカテゴリーは総称してホワイトリストと呼ぶことができます。

DES大臣データレビューの実施期間を延長する可能性も含め、10月以降に講じるべき措置について委員会が審議すると述べ、120日間で3,000万のモバイルバンキング口座が減少するかどうかをぜひ見たいと語りました。